Singapura Beri Sanksi 9 Lembaga Keuangan Terkemuka terkait Kasus Pencucian Uang

Sementara itu, cabang UBS AG di Singapura dijatuhi denda sebesar 3,0 juta dollar Singapura, dan bank tersebut mengatakan akan "terus bekerja sama erat" dengan regulator. 

Citi Singapore mengatakan pihaknya "berkomitmen untuk memastikan standar tata kelola dan kontrol tertinggi", setelah Citibank NA Singapore dan Citibank Singapore Ltd dikenakan denda sebesar ,6 juta dollar Singapura.

Bank tersebut mengatakan telah memperkuat "proses penerimaan dan pemantauan klien" dan akan terus bekerja sama erat dengan pihak berwenang. 

Cabang Bank Julius Baer di Singapura juga didenda 2,4 juta dollar Singapura, dengan mengatakan pada hari Jumat bahwa mereka telah mengambil "langkah konkret untuk memperkuat proses dan kerangka kerja anti pencucian uang".

Tiga lembaga keuangan lainnya mengumpulkan sisa denda.

MAS juga melarang empat orang melakukan bisnis apa pun di industri tersebut selama tiga hingga enam tahun, dan mengeluarkan teguran kepada lima orang lainnya sebagai bagian dari tindakan yang telah diambilnya.