Singapura Beri Sanksi 9 Lembaga Keuangan Terkemuka terkait Kasus Pencucian Uang
📅 Sabtu, 05 Jul 2025, 08:00 WIB | Oleh: Lili LestariSementara itu, cabang UBS AG di Singapura dijatuhi denda sebesar 3,0 juta dollar Singapura, dan bank tersebut mengatakan akan "terus bekerja sama erat" dengan regulator.
Citi Singapore mengatakan pihaknya "berkomitmen untuk memastikan standar tata kelola dan kontrol tertinggi", setelah Citibank NA Singapore dan Citibank Singapore Ltd dikenakan denda sebesar ,6 juta dollar Singapura.
Bank tersebut mengatakan telah memperkuat "proses penerimaan dan pemantauan klien" dan akan terus bekerja sama erat dengan pihak berwenang.
Cabang Bank Julius Baer di Singapura juga didenda 2,4 juta dollar Singapura, dengan mengatakan pada hari Jumat bahwa mereka telah mengambil "langkah konkret untuk memperkuat proses dan kerangka kerja anti pencucian uang".
Tiga lembaga keuangan lainnya mengumpulkan sisa denda.
MAS juga melarang empat orang melakukan bisnis apa pun di industri tersebut selama tiga hingga enam tahun, dan mengeluarkan teguran kepada lima orang lainnya sebagai bagian dari tindakan yang telah diambilnya.
Like, Share, Comment:
Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas.
Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".
Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.
Google News
Instagram 
YouTube 
TikTok 
Twitter 
Threads
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!