Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan

Singapura Beri Sanksi 9 Lembaga Keuangan Terkemuka terkait Kasus Pencucian Uang

📅 Sabtu, 05 Jul 2025, 08:00 WIB | Oleh:

Sementara itu, cabang UBS AG di Singapura dijatuhi denda sebesar 3,0 juta dollar Singapura, dan bank tersebut mengatakan akan "terus bekerja sama erat" dengan regulator. 

Citi Singapore mengatakan pihaknya "berkomitmen untuk memastikan standar tata kelola dan kontrol tertinggi", setelah Citibank NA Singapore dan Citibank Singapore Ltd dikenakan denda sebesar ,6 juta dollar Singapura.

Bank tersebut mengatakan telah memperkuat "proses penerimaan dan pemantauan klien" dan akan terus bekerja sama erat dengan pihak berwenang. 

Cabang Bank Julius Baer di Singapura juga didenda 2,4 juta dollar Singapura, dengan mengatakan pada hari Jumat bahwa mereka telah mengambil "langkah konkret untuk memperkuat proses dan kerangka kerja anti pencucian uang".

Tiga lembaga keuangan lainnya mengumpulkan sisa denda.

MAS juga melarang empat orang melakukan bisnis apa pun di industri tersebut selama tiga hingga enam tahun, dan mengeluarkan teguran kepada lima orang lainnya sebagai bagian dari tindakan yang telah diambilnya.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
Advertisement
jakartafair2026

Megapolitan
Truk Trailer Alami Kecelaka...
Megapolitan
Para Kader Posyandu Tangera...

Bunga Tinggi The Fed Bikin Mental Rupiah Keder

1.5 jam yang lalu | Aloysius Widiyatmaka

Ekonomi
Bunga Tinggi The Fed Bikin ...

Perluasan Pasar Bisa Melalui Mekanisme Digital

2 jam lalu | Aloysius Widiyatmaka

Megapolitan
Perluasan Pasar Bisa Melalu...
Megapolitan
Pembangunan SDM, Sekolah-se...
Ternyata Gara-Gara Ini, Taufik Hidayat Pelaku Penyekapan Perempuan hingga Buta di Bandung Berhasil Diciduk

Ternyata Gara-Gara Ini, Taufik Hidayat Pelaku Penyekapan Perempuan hingga Buta di Bandung Berhasil Diciduk

24 Jun 2026
Pilihan Pembaca
# 8
Crysencio Summerville
📅 Rabu, 24-Jun-2026
# 8
Crysencio Summerville
📅 Rabu, 24-Jun-2026
Crysencio Summerville
Indeks Berita Populer +
Advertisement
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.