BI Perkuat Regulasi Pencucian Uang

Berbasis Risiko

Dalam menerapkan APU dan PPT, penyelenggara wajib menerapkan pendekatan berbasis risiko (risk-based approach), antara lain dengan memperhatikan faktor risiko terkait pengguna jasa, negara atau wilayah geografis, produk atau jasa, dan jalur atau jaringan transaksi.

Risk based approach juga akan diterapkan BI mengawasi penerapan APU PPT oleh penyelenggara. "Untuk meningkatkan kehati-hatian, setiap pengembangan produk dan teknologi baru oleh penyelenggara harus terlebih dahulu melalui proses penilaian," katanya.

Halaman Selanjutnya....