Tiongkok Tangkap 1.100 Investor yang Diduga Cuci Uang di Aset Kripto

"Mata uang kripto bersifat anonim, nyaman dan bersifat global, mereka menjadikan itu sebagai saluran penting untuk pencucian uang lintas batas," sebut pernyataan asosiasi.

Mata uang kripto telah menjadi alat pembayaran yang populer dalam aktivitas perjudian ilegal. Hampir 13 persen situs perjudian mendukung penggunaan mata uang virtual, dan teknologi blockchain telah mempersulit pihak berwenang untuk melacak uang tersebut.

Larangan Otoritas

Sebelumnya, tiga otoritas keuangan di Tiongkok melarang lembaga keuangan dan perusahaan pembayaran untuk menyediakan layanan yang terkait dengan transaksi mata uang kripto, dan memperingatkan investor terhadap perdagangan kripto yang spekulatif.

Kebijakan tersebut sebagai upaya terbaru Tiongkok untuk menekan pasar perdagangan digital yang sedang berkembang. Lembaga semacam bank, perusahaan pembayaran daring, tidak boleh menawarkan nasabah layanan apa pun yang melibatkan mata uang kripto, seperti pendaftaran, perdagangan, kliring, dan penyelesaian transaksi.
Halaman Selanjutnya....