AS Jadi Surga Pencucian Uang

WASHINGTON - Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS), Janet Yellen, pada Kamis (9/12), mengatakan selama ini negara-negara kecil sering dianggap sebagai tempat populer untuk menyembunyikan atau mencuci uang, "sejumlah besar dana terlarang" dan berakhir di sistem keuangan AS.

"Ada argumen yang bagus bahwa saat ini, tempat terbaik untuk menyembunyikan dan mencuci keuntungan yang tidak sah sebenarnya adalah AS" kata Yellen dalam pidatonya di KTT Demokrasi.

Swiss atau Kepulauan Cayman telah lama menjadi fokus regulator yang mencari uang tersembunyi. Namun, Yellen menentang pandangan bahwa hasil korupsi atau kegiatan ilegal hanya dikirim ke "negara-negara dengan sejarah hukum keuangan yang longgar dan rahasia".

"Cerung melewati atau mendarat di pasar kita," katanya.

Yellen menyoroti strategi antikorupsi yang diluncurkan pemerintahan Presiden Joe Biden minggu ini, termasuk aturan yang diusulkan untuk mengungkap pemilik perusahaan cangkang dan real estat.
Halaman Selanjutnya....