Jaksa Geledah Kantor Deutsche Bank di Frankfurt

Frankfurt - Sekitar 170 petugas polisi kriminal, jaksa penuntut, dan inspektur pajak, menggeledah enam kantor Deutsche Bank di sekitar Frankfurt atas tuduhan pencucian uang, Kamis (29/11), kata jaksa penuntut umum dalam sebuah pernyataan.

"Dokumen-dokumen bisnis berbentuk digital maupun cetak disita dari Deutsche Bank dan penyelidikan lanjutan masih berlangsung," kata seorang jaksa penuntut umum.

Penyelidikan terhadap bank ini dipicu setelah para penyelidik meninjau dokumen "Offshore-Leak" dan "Panama Papers". Dokumen Panama Papers, yang terdiri dari jutaan dokumen dari firma hukum Panama bernama Mossack Fonseca, dibocorkan ke media pada April 2016.

Beberapa bank termasuk bank asal Swedia Nordea dan Handelsbanken telah didenda oleh regulator keuangan karena melanggar aturan antipencucian uang setelah dokumen itu terbongkar

Kejaksaan sedang menyelidiki apakah Deutsche Bank telah membantu klien mendirikan perusahaan luar negeri di negara-negara surga pajak (tax haven) sehingga dana yang ditransfer ke berbagai rekening bank tersebut dapat melewati aturan pencegahan pencucian uang.
Halaman Selanjutnya....