Bareskrim Polri Sita Hotel Aruss Semarang terkait Pidana Pencucian Uang Judi Online

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menyita Hotel Aruss di Semarang, Jawa tengah (Jateng), terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tindak pidana awal perjudian online/daring (judol).

Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Pol. Helfi Assegaf mengatakan bahwa ­pihaknya menemukan bahwa Hotel Aruss yang bertempat di Jalan Dr. Wahidin Nomor 116 Kota Semarang, Jawa Tengah itu dikelola oleh PT AJP dan dibangun dari hasil tindak pidana perjudian online.

Berdasarkan transaksi aliran rekening yang dilakukan para pemain hingga bandar judi ­online, diketahui bahwa PT AJP menerima dana yang ditransfer melalui rekening seseorang berinisial FH yang disetorkan dari lima rekening.

“Yang pertama rekening dari OR, satu rekening dari RF, satu rekening dari MD, dan dua rekening dari KP,” ucapnya di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (6/1).

Selain transfer, lanjutnya, dana pembangunan hotel itu juga berasal dari hasil ­penarikan tunai dan penyetoran tunai yang dilakukan oleh seseorang berinisial GP dan AS.

Dengan demikian, total uang yang telah diserahkan sebesar 40,560 miliar rupiah.

“Rekening tersebut dibuka oleh bandar yang terkait dengan judi online, antara lain Dafabet, Agen138, dan judi bola,” ucapnya.

Brigjen Helfi juga mengungkapkan, modus operandi yang dilakukan dalam kasus ini adalah semua uang hasil perjudian online ditampung dalam rekening-rekening nominee yang telah dibuat.

Lalu, uang pada rekening nominee tersebut ditempatkan, ditransfer, dilakukan penarikan secara tunai, dan ditempatkan ke rekening nominee lainnya. Setelah itu, lanjutnya,­ uang-uang tersebut ditarik tunai dan disetor tunai ke rekening ­perusahaan lainnya yang tidak terafiliasi dengan judi online dan digunakan untuk membangun Hotel Aruss.

Selain menyita hotel, ­Dittipideksus juga memblokir 17 rekening yang diduga ­melakukan transaksi terkait judi online pada periode ­2020–2022 dengan total senilai 72 miliar rupiah.  Ant/S-2