Terlibat Skandal Dana 1MDB Malaysia, Bank Luksemburg Didenda 28 Juta Dollar AS

LUKSEMBURG - Pengadilan Luksemburg pada hari Kamis (22/5) mendenda bank Edmond de Rothschild sebesar 25 juta euro (28 juta dollar AS) atas perannya dalam skandal pencucian uang di mana dana kekayaan Malaysia kehilangan miliaran dollar.

"Ini adalah pertama kalinya sebuah lembaga perbankan Luksemburg dihukum dalam kasus pencucian uang," demikian pernyataan otoritas peradilan Grand Duchy menyusul hukuman dalam kasus yang disebut sebagai kasus 1MDB, yang melibatkan penyalahgunaan uang dari 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Dana yang dibentuk pada tahun 2009 saat Perdana Menteri Najib Razak berupaya memodernisasi Malaysia, memicu serangkaian investigasi terutama di Swiss, Singapura, dan Amerika Serikat.

"Sebagian besar dana yang dikumpulkan oleh 1MDB telah diselundupkan... khususnya antara tahun 2009 dan 2013, oleh perdana menteri, pejabat Malaysia, dan pihak lain," ungkap pengadilan tersebut.

Di Luksemburg, yang menjadi tuan rumah cabang bank Edmond de Rothschild di Eropa, puluhan akun yang dibuka di lembaga itu oleh seorang warga negara Emirat atas nama sejumlah perusahaan berbeda digunakan untuk mengalihkan uang dari dana tersebut.

Investigasi, yang dibuka di Grand Duchy pada tahun 2016, "menetapkan bahwa melalui aliran keuangan internasional yang kompleks, dana dari 1MDB akhirnya dikreditkan ke rekening bank beberapa entitas ini".

Sebelum masuk ke rekening, uang tunai tersebut dipindahkan melalui sejumlah yurisdiksi keuangan yang berbeda, termasuk surga pajak Karibia, kata pengadilan.

Bank tersebut menekankan dalam sebuah pernyataan bahwa peristiwa tersebut telah terjadi "15 tahun lalu" dan telah menyebabkan "implementasi rencana perbaikan komprehensif ... yang selesai pada tahun 2019".

"Karyawan yang terlibat bukan lagi bagian dari organisasi," bunyi pernyataan itu.

Najib (71) yang menjabat sebagai perdana menteri Malaysia hingga 2018, dinyatakan bersalah dua tahun kemudian atas penyalahgunaan kekuasaan dan penyalahgunaan dana - kasus yang membuatnya kalah dalam pemilu 2018.

Dia awalnya dijatuhi hukuman 12 tahun penjara pada tahun 2020 tetapi hukumannya dikurangi setengah oleh dewan pengampunan pada bulan Februari tahun lalu.

Mantan perdana menteri tersebut saat ini sedang berupaya agar hukuman penjaranya diubah menjadi tahanan rumah.

Putusan hari Kamis menutup kasus mengenai pertanggungjawaban pidana bank tersebut.

Dua investigasi lainnya sedang berlangsung, satu mengenai klien Emirat dan perusahaannya, dan lainnya menargetkan para eksekutif dan karyawan Edmond de Rothschild Eropa.