Panglima Wagner Diam-diam Pakai JPMorgan dan HSBC untuk Proses Pembayaran

Faktur lain dari tahun yang sama menunjukkan bahwa Meroe Gold mengirimkan pembayaran untuk generator diesel dan suku cadang ke perusahaan Tiongkok melalui Hang Seng Bank, yang merupakan bagian dari Grup HSBC. Tidak ada bukti bahwa bank-bank ini menyadari bahwa mereka menangani transaksi yang ditugaskan oleh entitas depan Wagner Group.

Meroe Gold tidak dikenai sanksi AS saat pembayaran dilakukan, tetapi Prigozhin sudah dikenai sanksi sejak 2016. Meroe kemudian dikenai sanksi AS pada 2018 karena "dimiliki atau dikendalikan oleh Prigozhin" dan membantunya "mengeksploitasi sumber daya alam Sudan untuk keuntungan pribadi".

HSBC menolak berkomentar mengenai transaksi spesifik di Sudan, tetapi bank tersebut mengatakan pihaknya "sangat berkomitmen untuk memerangi kejahatan keuangan dan menjaga integritas sistem keuangan global".

"Kami telah berinvestasi secara signifikan dalam membangun dan memelihara kerangka kerja pengendalian yang efektif untuk mendeteksi dan mengurangi risiko ini," tambahnya.

JPMorgan mengatakan, "Setelah meninjau rincian terbatas yang dibagikan kepada kami, kami tidak menemukan catatan yang sesuai dengan transaksi tersebut."
Halaman Selanjutnya....