Upaya Pencucian Uang di Aset Kripto Mudah Dilacak

"Itu karena setiap investor diharuskan untuk mencatat informasi pribadi mereka sebelum mereka membeli cryptocurrency," katanya.

Dalam insiden baru-baru ini, pemulihan sebagian besar 4,4 juta dollar AS ruang tebusan yang dibayarkan oleh Colonial Pipeline ke grup peretas yang terkait dengan Rusia, menimbulkan pertanyaan apakah bitcoin bebas dari kontrol dan manipulasi pemerintah.

"Apa yang tidak diketahui adalah bahwa lembaga penegak hukum yang relevan dapat melacak pembelian bitcoin, jika mereka siap untuk melakukan upaya yang cukup," kata Weiss.

Weiss menjelaskan, itu sebabnya salah satu hal paling bodoh yang bisa dilakukan siapa pun adalah mencoba mencuci uang kotor menggunakan bitcoin.

Pemerintah Amerika Serikat (AS) dapat melacak transaksi bitcoin dengan bantuan analis blockchain dan melalui pemberian surat perintah penyitaan yang disahkan oleh pengadilan distrik.
Halaman Selanjutnya....