Janji Untung Besar Berujung Tipu-Tipu, Satgas PASTI Sikat 16 Entitas

JAKARTA – Maraknya penipuan investasi meski telah berulang kali ditindak menunjukkan bahwa penegakan hukum belum cukup efektif memutus mata rantai kejahatan keuangan.

Celah literasi keuangan, lemahnya pengawasan terhadap penawaran investasi ilegal, serta iming-iming keuntungan besar masih menjadi pintu masuk bagi pelaku untuk menjaring korban baru.

Kondisi ini menuntut pendekatan yang lebih menyeluruh, tidak sekadar menindak pelaku, tetapi juga memperkuat pencegahan, pengawasan, dan perlindungan masyarakat sebagai investor.

Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) menghentikan kegiatan 16 entitas diduga melakukan aktivitas keuangan ilegal dengan modus penipuan investasi yang merugikan masyarakat.

Keenam belas entitas tersebut adalah GPUCore, PilotXone, Aset Saham, Orion Wealth, Jadiduit, Impersonasi Easy Cash, EarnTycoon, ZEDT, USDT AL, Task 33, Zahra Berkah, Singapore Bhinneka Capital (SBC), MAERA, OneTwoMarkets, Brevondale, dan impersonasi Guotai Haitong.

Sekretariat Satgas PASTI Hudiyanto dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (10/11), menyampaikan pihaknya telah menghentikan kegiatan entitas dimaksud serta melakukan pemblokiran akses terhadap aplikasi dan/atau tautan (URL) terkait.

Selain itu, Satgas PASTI juga akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk proses penindakan lebih lanjut.

Berikut daftar 16 entitas yang dihentikan kegiatannya oleh Satgas PASTI:

Entitas dengan modus pengerjaan tugas, penyetoran deposit, dan member get member

- GPUCore, PilotXone, Aset Saham, Orion Wealth, Jadiduit, Impersonasi Easy Cash, EarnTycoon, ZEDT, USDT AL, dan Task 33 diduga melakukan penipuan investasi melalui penawaran penyewaan komputasi dengan skema pengerjaan tugas, penyetoran deposit, dan member get member.

Berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi, kesepuluh entitas tidak memiliki badan hukum di Indonesia dan tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Mereka juga tidak terdaftar di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), serta aplikasi dan/atau situs web yang digunakan tidak tercatat sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

- Zahra Berkah diduga melakukan penipuan investasi melalui skema penyetoran deposit dan menjanjikan keuntungan hingga 80 persen dalam jangka waktu 30 hari.

Dalam penawarannya, Zahra Berkah juga mengklaim telah berizin dan terdaftar di OJK serta membagikan testimoni dan bukti transfer pencairan keuntungan.

Berdasarkan hasil verifikasi, Zahra Berkah tidak memiliki badan hukum di Indonesia serta tidak terdaftar atau berizin di OJK.

- Singapore Bhinneka Capital (SBC) diduga melakukan penipuan melalui penawaran investasi perdagangan saham dengan skema penyetoran deposit dan member get member.

Berdasarkan hasil verifikasi, SBC tidak memiliki izin dari OJK dan tidak memiliki perizinan berusaha pada sistem Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Aplikasi dan/atau situs web yang digunakan juga tidak tercatat sebagai PSE di Komdigi.

- MAERA diduga melakukan penipuan investasi dengan skema penyetoran deposit dan pengerjaan tugas. Entitas ini mengklaim telah berbadan hukum dengan nama PT MAERA Movie Indonesia dan telah berizin di Indonesia.

Berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi, MAERA tidak memiliki badan hukum di Indonesia, tidak memiliki izin dari OJK, tidak terdaftar di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, serta aplikasi dan/atau situs web yang digunakan tidak tercatat sebagai PSE di Komdigi.

Entitas dengan modus penawaran investasi pada instrumen keuangan dan aset

- OneTwoMarkets diduga melakukan penipuan dengan menawarkan investasi pada forex, komoditas, kripto, saham, dan indeks.

Berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi, OneTwoMarkets tidak memiliki badan hukum di Indonesia dan tidak memiliki izin dari OJK sebagai manajer investasi, penasihat investasi, perusahaan layanan urun dana, maupun perusahaan efek.

OneTwoMarkets juga tidak terdaftar di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, serta aplikasi dan/atau situs web yang digunakan tidak tercatat sebagai PSE di Komdigi.

- Brevondale diduga melakukan penipuan dengan modus investasi saham. Dalam penawarannya, Brevondale mengklaim sebagai perusahaan ekuitas dari Colorado, Amerika Serikat (AS).

Berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi, Brevondale tidak memiliki izin dari OJK, melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, serta aplikasi dan/atau situs web yang digunakan tidak tercatat sebagai PSE di Komdigi.

Entitas dengan modus impersonasi perusahaan atau lembaga

Impersonasi Guotai Haitong diduga melakukan penipuan investasi berupa pendanaan pada aset properti. Entitas tersebut melakukan impersonasi terhadap Guotai Haitong Securities Co Ltd, perusahaan efek atau perusahaan sekuritas yang telah berizin di China.

Berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi, entitas tersebut tidak memiliki badan hukum di Indonesia, tidak memiliki izin dari OJK, tidak terdaftar di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, serta aplikasi dan/atau situs web yang digunakan tidak tercatat sebagai PSE di Komdigi.