Taipan Properti Vietnam Dikenai Dakwaan Baru
📅 Jumat, 07 Jun 2024, 02:40 WIB | Oleh: Selocahyo Basoeki Utomo S
Doc: AFP
HANOI - Seorang taipan properti Vietnam yang telah divonis hukuman mati dalam kasus penipuan senilai 27 miliar dollar AS, kini dapat menghadapi dakwaan baru yaitu pelanggaran tindak pencucian uang, kata media pemerintah pada Kamis (6/6).
Truong My Lan, ketua pengembang Van Thinh Phat, dinyatakan bersalah pada April lalu karena menipu uang tunai dari Saigon Commercial Bank (SCB) selama satu dekade dalam salah satu kasus korupsi terbesar dalam sejarah.
Polisi mengatakan Rabu (5/6) malam bahwa mereka berusaha untuk mengadili 34 orang dalam kasus yang sama, menuduh mereka melakukan penipuan, pencucian uang dan perdagangan uang lintas batas.
"Pernyataan polisi tidak memberikan rincian lebih lanjut, namun media pemerintah mengatakan Lan termasuk di antara 34 orang tersebut," lapor kantor beritaAFP.
Antara 2012 dan 2022, Lan menggunakan hampir 1.300 permohonan pinjaman palsu untuk menarik uang dari SCB, di mana dia memiliki 90 persen saham, demikian temuan pengadilan.
Lan menggelapkan 12,5 miliar dollar AS, tetapi jaksa mengatakan total kerugian yang disebabkan oleh penipuan tersebut berjumlah 27 miliar dollar AS, angka yang setara dengan enam persen PDB negara tersebut pada 2023.
Polisi mengatakan pada akhir tahun lalu bahwa sebagian besar uang tunai tersebut telah diinvestasikan dalam proyek real estate atau diperdagangkan ke luar negeri.
Penangkapan dan penuntutan Lan terjadi sebagai bagian dari pemberantasan korupsi secara nasional, yang telah melanda pejabat senior dan anggota elit bisnis negara tersebut dalam beberapa tahun terakhir. SB/AFP/I-1
Like, Share, Comment:
Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas.
Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".
Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.
Google News
Instagram 
YouTube 
TikTok 
Twitter 
Threads
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!