Tiongkok Ingatkan Agar Tidak Bantu Bisnis terkait Kripto

Pertengahan Juni lalau, Polisi Tiongkok telah menangkap lebih dari 1.100 orang yang dicurigai berinvestasi di mata uang kripto. Mereka diduga menggunakan instrumen tersebut sebagai sarana melakukan tindak pidana pencucian uang (money laundry) dari dana ilegal hasil penipuan telepon dan internet.

Kementerian Keamanan Publik Tiongkok menyatakan penangkapan itu untuk meningkatkan tindakan keras kepada mereka yang melakukan perdagangan mata uang kripto setelah bulan lalu, tiga badan industri melarang layanan keuangan dan pembayaran terkait kripto.

Dilaporkan, pada Rabu (9/6) sore polisi telah menangkap lebih dari 170 kelompok kriminal yang terlibat dalam penggunaan mata uang kripto untuk pencucian uang.

"Pencuci uang menagih klien kriminal mereka komisi 1,5 persen hingga 5,0 persen untuk mengubah hasil ilegal menjadi mata uang virtual melalui bursa kripto," kata kementerian itu melalui akun Wechat resminya.

Sementara itu, Asosiasi Pembayaran & Kliring Tiongkok pada Rabu mengatakan jumlah kejahatan yang melibatkan penggunaan mata uang virtual sedang meningkat.
Halaman Selanjutnya....