AS Jatuhkan Sanksi Baru terhadap Warga Russia dan Bursa Kripto Ilegal

Amerika Serikat dan sekutunya telah menjatuhkan sanksi terhadap ribuan target Rusia sejak negara itu menginvasi negara tetangganya Ukraina pada 24 Februari 2022. Perang tersebut telah mengakibatkan puluhan ribu orang tewas dan kota-kota hancur.

Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Departemen Keuangan juga mengidentifikasi bursa kripto Rusia PM2BTC, yang terkait dengan Ivanov, sebagai "perhatian utama pencucian uang" sehubungan dengan keuangan gelap Rusia.

Biro kejahatan keuangan Departemen Keuangan menemukan bahwa PM2BTC menggunakan "cara pengaburan yang tidak biasa" yang mempersulit pelacakan transaksi terlarang, katanya.

Menurut Departemen Keuangan, PM2BTC memiliki hubungan jangka panjang dengan lembaga keuangan Rusia atau yang berafiliasi dengan Rusia yang berada di bawah sanksi AS atau pembatasan lainnya.

"Amerika Serikat dan mitra internasional kami tetap teguh dalam komitmen kami untuk mencegah fasilitator kejahatan dunia maya seperti PM2BTC dan Cryptex beroperasi tanpa hukuman," kata Bradley Smith, penjabat wakil menteri untuk unit intelijen keuangan dan terorisme Departemen Keuangan.
Halaman Selanjutnya....